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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年8月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　公司董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。司徒智博先生辞职后在公司和控股子公司不再担任任何职务。

　　公司控股股东推荐王力女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将予以废止。

　　结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，专门制定了部分管理制度，逐项表决结果如下：

　　鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年8月22日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将予以废止。

　　结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。司徒智博先生辞职后在公司和控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，司徒智博先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。司徒智博先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对司徒智博先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司推荐王力女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司于2025年8月6日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，董事会根据控股股东推荐提名王力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　王力，女，1983年出生，中国国籍，党员，本科学历。曾任北京中技华软知识产权基金管理有限公司高级法务经理。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理、经理和战略投资部经理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司投资管理部经理。

　　截至本公告披露日，王力女士未持有公司股票。王力女士在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司担任投资管理部经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王力女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

　　公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会同时审议并通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》和《关于制定部分公司管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将予以废止。

　　结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》(2025年修订)的要求对《公司章程》进行了统一修订。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及其修正案。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　为进一步促进公司规范运作，公司按照《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订及制定部分管理制度。

　　上述制度已经公司第六届董事会第十六次会议逐项审议通过，详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月22日（周五）15:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

　　3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月22日上午9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年8月22日9:15一15:00。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）凡2025年8月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　8、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室

　　上述议案已经第六届董事会第十六次会议审议通过，议案2、议案3.01和3.02需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

　　以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。

　　5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月22日上午9:15，结束时间为2025年8月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　本人（本单位）作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　1、议案为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。